Защита клиента, обвиненного в мошенничестве
1. Ситуация клиента
Клиент, предприниматель, был обвинен в мошенничестве при заключении контрактов с поставщиками. Следствие утверждало, что клиент предоставил ложные данные о платежеспособности своей компании, что привело к существенным убыткам для пострадавшей стороны. Клиент отрицал обвинения и утверждал, что все сделки были заключены добросовестно. Он обратился к юристу по уголовным делам для защиты своих интересов.
2. Анализ материалов дела
Изучили материалы уголовного дела, включая показания свидетелей, документы и экспертные заключения.
3. Сбор доказательств
Собрали доказательства, подтверждающие добросовестность действий клиента, включая финансовую отчетность компании и переписку с поставщиками.
4. Подготовка позиции защиты
Разработали стратегию защиты, акцентируя внимание на отсутствии умысла и причинно-следственной связи между действиями клиента и ущербом.
5. Работа с экспертами
Привлекли финансовых экспертов для анализа отчетности и подтверждения платежеспособности компании на момент заключения контрактов.
6. Представительство в суде
Представляли интересы клиента в суде, предоставляя доказательства и доводы защиты.
7. Результат
В результате судебного разбирательства удалось доказать, что клиент действовал добросовестно и не имел умысла на совершение мошенничества. Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении клиента.
