Сопровождение налоговых проверок в Москве

По правде говоря, статистика показывает снижение в последние годы общего количества налоговых проверок, но при этом общая сумма доначислений в бюджет по их итогам особой тенденции к уменьшению не демонстрирует. То есть жесткость таких ревизий даже возрастает.

Понятно, что провоцировать какой-то особый интерес со стороны ФНС к своей компании не желает никто. Но на сегодняшний день налоговые органы располагают обширным «арсеналом» как полномочий, так и технических средств для эффективного сбора информации.

Источники информации могут быть как внешними, так и внутренними.

• К внешним относят информацию от контролирующих органов, поступившие зарегистрированные жалобы от других юридических и даже физических лиц, общедоступные интернет-ресурсы.
• Внутренние источники могут быть «широкой публике» даже неизвестными. Но в этот перечень обязательно входят специализированные информационные ресурсы и программные комплексы, различные автоматизированные системы контроля.

Если становится понятно, что обойтись без визита контролирующих органов не удается, стоит подготовиться к налоговой проверке максимально тщательно. Для этого грамотные руководители проводят полный предварительный аудит бухгалтерской финансовой отчетности компании и обеспечивают грамотное юридическое сопровождение налоговой проверки. Естественно, оптимальным решением для этого становятся привлеченные по условиям аутсорсинга специалисты правовых компаний. Обратившись за поддержкой опытного налогового юриста, компания может или вовсе избежать негативных последствий проверки, или пройти ее без значительных финансовых и репутационных потерь.

Руководителю компании следует правильно оценить ситуацию. Как правило, перед любой выездной налоговой проверкой в ФНС проводится детальный предварительный анализ. В рамках этого процесса работники службы выясняют, могут ли в принципе у налогоплательщика какие-либо нарушения, а также оценивают «финансовый потенциал» предстоящей проверки, то есть и возможную сумму недоимок и штрафных санкций, и вероятность ее взыскания. Инспекторы редко отправляются на проверку юридического лица, если предполагаемая сумма взыскания невелика или если у компании явно недостаточно возможностей для погашения задолженности. Это, в свою очередь, означает, что если руководитель организации получает уведомление о выездной налоговой проверке, то, вероятно, ему грозит серьезное взыскание. И скорее всего, это будет сумма, значительно превышающая гонорар профессионального консультанта.

В процессе сопровождения налоговых проверок в Москве юридические организации сталкиваются с различными типами проверок, которые могут быть инициированы налоговыми органами. Эксперты в области налогов и практики помогут организациям минимизировать риски и обеспечить защиту интересов налогоплательщика.
Основные виды налоговых проверок
1. Камеральная налоговая проверка
Камеральная налоговая проверка — обязательный этап для всех налогоплательщиков. Она проводится налоговыми органами на основе представленных налоговых деклараций и других документов. Эксперты юридических организаций обеспечивают качественный аудит и анализ документации, что позволяет избежать негативных последствий, связанных с результатами налоговой проверки.
2. Выездная налоговая проверка
Выездная налоговая проверка проводится налоговыми органами непосредственно в офисе налогоплательщика. Это один из самых сложных видов проверок, поскольку он может включать детальный аудит сделок и хозяйственных операций. В рамках выездной проверки налоговые органы проверяют полноту и достоверность уплаты налогов, что особенно важно для организаций, работающих в сфере недвижимости и крупных сделок.
3. Повторная налоговая проверка
Повторная налоговая проверка проводится в случае, если результаты первой проверки были оспорены налогоплательщиком или налоговыми органами. Юридические услуги в этом случае включают подготовку к спорам, а также защиту интересов клиента в рамках обязательного аудита и анализа предыдущих решений налогового органа.
4. Тематическая налоговая проверка
Тематическая налоговая проверка сосредотачивается на конкретных аспектах налоговой деятельности, таких как отдельные статьи расходов или доходов. Практика показывает, что организации, которые заранее обращаются к юридическим экспертам, могут снизить риски ошибок и недочетов, что также влияет на итоги результатов проверки.
Как юридические услуги помогают при налоговых проверках?
Юридические организации предоставляют широкий спектр услуг по сопровождению налоговых проверок, включая аудит, анализ и подготовку к проверке. Эксперты помогают организациям снижать налоговые риски, обеспечивая правильность оформления сделок и отчетности. В рамках таких услуг проводятся обязательные проверки документов, которые могут быть использованы налоговыми органами для принятия решений.
Практика показывает, что своевременная юридическая поддержка значительно снижает вероятность возникновения споров с налоговыми органами и позволяет избежать негативных последствий. В РФ соблюдение налогового законодательства является обязательным, и налогоплательщики должны быть готовы к любому виду налоговой проверки. Обратившись за услугами профессионалов, организации могут быть уверены в том, что все аспекты налогового аудита будут учтены, а риски сведены к минимуму.
Эксперты также помогают в анализе решений налоговых органов, что позволяет налогоплательщику оспорить неблагоприятные результаты проверки и защитить свои интересы. Организации, которые регулярно пользуются услугами юридических фирм, значительно снижают свои риски и обеспечивают стабильность своей налоговой практики.
Таким образом, профессиональные услуги в сопровождении налоговых проверок являются обязательными для организаций, стремящихся минимизировать налоговые риски и добиться положительных результатов при проверках налоговыми органами РФ.

Сопровождение выездных налоговых проверок – это не просто отдельная услуга, а целый комплекс мероприятий. В его состав входит не только поддержка во время проведения самой налоговой проверки, но и помощь в подготовке к ней, а также участие в оспаривании полученных результатов.

• Помощь консультанта в период подготовки к налоговой проверке

Итак, если о грядущей налоговой проверке уже точно известно, приглашенный по аутсорсингу юрист проведет следующее:

1. Налоговый аудит финансово-хозяйственной документации компании для составления общей картины, выявления потенциальных налоговых рисков и разработки стратегии взаимодействия с проверяющими.
2. Подготовка недостающих документов с устранением ошибок в их оформлении.
3. Формирование доказательной базы для своевременного оспаривания претензий и возникающих недопониманий.
4. Детальный инструктаж сотрудников компании о правилах поведения в присутствии налоговых органов, включая вызовы на допросы. Это крайне важный нюанс, поскольку волнение или незнание способны привести к распространению той информации, которая может быть использована против интересов компании.

• Юридическое сопровождение непосредственно в ходе налоговой проверки.

Привлеченный юрист может выполнять следующие действия:

1. Сопровождение всех мероприятий, проводимых налоговыми инспекторами, обеспечивающее соблюдение законности их действий.
2. Документирование допущенных нарушений со стороны налоговых инспекторов;
3. Контроль за составом и полнотой передаваемых документов и, при необходимости, предоставление пояснения по ним.

• Правовая помощь после окончания налоговой проверки

Действия приглашенного независимого специалиста в области налогового права сводятся к следующему:

1. Ознакомление с итоговым актом налоговой проверки, подготовка возражений по нему, а также формирование доказательной базы для оспаривания.
2. Тщательный анализ всех материалов проверки.
3. Личное присутствие на заседании в ФНС по принятию окончательного решения, защита позиции налогоплательщика по отношению к акту проверки.
4. Участие в процессе апелляции в вышестоящем налоговом органе и, при необходимости, в судебных инстанциях.

Опытный специалист, владеющий соответствующими знаниями, способен улучшить положение налогоплательщика даже в ситуациях, когда кажется, что нет выхода.

Действительность, увы, показывает, что большинство налоговых проверок заканчивается начислением недоимок, наложением пеней и штрафов. В некоторых случаях ситуация может обостриться до наложения ареста на активы и имущество компании – иногда просто из-за недостаточной подготовки к проверке.

К сожалению, многие налогоплательщики не знают своих прав, что ведет к ошибкам и негативным последствиям. Инспекторы, в свою очередь, могут воспользоваться этим, нарушая установленные процедуры. Например, они нередко допускают нарушения при допросе свидетелей, сокращают сроки представления запрашиваемых документов, пытаются требовать предоставления документов, которые в принципе не должны запрашиваться или уже были предоставлены в налоговую службу ранее.

Еще одна проблема — в налоговое законодательство часто вносятся изменения, и без достаточного уровня правовой образованности руководству проверяемой компании легко допустить ошибки. Специалисты же аутсорсинговых юридических компаний хорошо знакомы с особенностями проведения проверок, постоянно следят за изменениями в практике применения налогового законодательства и могут оперативно принимать оптимальные решения для сведения рисков и уровня дополнительных налоговых начислений к минимуму.

Наши услуги по сопровождению налоговых проверок в Москве помогут вам минимизировать риски и защитить интересы вашей организации. В ходе проверок налоговых органов наши эксперты предоставляют полный спектр услуг, направленных на успешное завершение этого процесса.

Наша команда экспертов по сопровождению налоговых проверок состоит из профессионалов с многолетним опытом в области налогового контроля и аудита. Наши специалисты помогают организациям в порядке проведения всех мероприятий налоговых органов, включая подготовку необходимой документации и консультирование сотрудников проверяемого предприятия.

Сопровождение налоговых проверок включает следующие услуги: аудит налоговых рисков, подготовка проверяемого лица к мероприятиям налогового контроля, анализ деятельности сотрудников и руководителя организации, а также представление интересов компании перед налоговыми органами.

В ходе проведения налоговых проверок наш партнер и руководитель группы экспертов обеспечат соблюдение порядка мероприятий, минимизируя возможные риски. Сотрудники нашей компании помогут вам разобраться в порядке уплаты налогов и избежать нарушений, которые могут привести к штрафам.

Мы предлагаем комплексное сопровождение налоговых проверок, что включает подготовку статей к проверке, анализ деятельности организации на соответствие требованиям налогового контроля, а также консультации руководителей и сотрудников проверяемого предприятия. В ходе аудита налоговых рисков мы выявляем возможные слабые места, которые могут привлечь внимание налоговиков, и предлагаем пути их устранения.

Наши услуги по сопровождению налоговых проверок направлены на минимизацию рисков, связанных с результатами налоговой проверки. Эксперты нашей группы готовы оказать помощь в любых вопросах, касающихся налогообложения и проверок налоговых органов. Мы предлагаем услуги по анализу статей и порядка их применения в деятельности организаций, что поможет вам избежать неприятных последствий.

На протяжении многих лет мы успешно сопровождаем налоговые проверки организаций разного уровня. Наши специалисты анализируют деятельность проверяемого предприятия и разрабатывают порядок действий, который должен быть соблюден для минимизации налоговых рисков.

В ходе проверок налоговых органов наша группа оказывает поддержку не только руководителю, но и сотрудникам компании, помогая им правильно интерпретировать статьи налогового кодекса и минимизировать риски. Мы предлагаем услуги, включающие разработку мероприятий для защиты интересов организации, сопровождение проверок налоговиков, а также консультации по вопросам налогового контроля.

Наша компания предоставляет услуги, направленные на минимизацию рисков в ходе проведения налоговых проверок. Эксперты нашей группы помогают организациям успешно пройти аудит и избежать нарушений, которые могут привести к санкциям со стороны налоговых органов. Мы предлагаем услуги по проведению анализа статей и порядка их применения, а также консультируем руководителя и сотрудников проверяемого предприятия по вопросам налогообложения.

В результате нашей работы мы помогаем организациям избежать нежелательных последствий налоговых проверок, минимизируя риски и обеспечивая соблюдение всех требований налогового контроля.

Особое внимание уделяется качеству взаимодействия с налоговыми органами и банками. Мы предлагаем due diligence и аудит в целях определения незаконных действий, связанных с расчетами, закупками или оплатой продукции. Использование современных технологий, включая электронный документооборот, гарантирует оперативность. Это полезные инструменты для любого бизнеса, будь то смена управляющего, строительство новых объектов или создание стратегий управления.

Мы согласны с тем, что каждая компания уникальна. Поэтому, нажимая кнопку «Узнать больше», вы получаете экспресс-оценку вашего случая. Опыт наших аудиторов и бухгалтеров позволит вам сразу определить выгодные направления работы. Подписаться на новости нашего агентства вы можете с указанием имени, номера телефона и почты, чтобы быть в курсе полезных предложений.

Основная цель проста и понятна – в ходе налоговой проверки представители ФНС анализируют соответствие показателей, указанных в налоговых декларациях, текущему финансовому и хозяйственному состоянию компании. Это позволяет им сопоставить данные, представленные налогоплательщиком, с реальным положением дел. Ну и затем – вынести вердикт, к сожалению, в большинстве случаев связанный со взысканием недоимок и штрафов.

Существует несколько способов проведения налоговых проверок, которые можно классифицировать по различным критериям. Одним из основных критериев является место, где проводится ревизия.

• Камеральные налоговые проверки проводятся на рабочем месте в налоговой инспекции. В процессе такой ревизии анализируются представленные налогоплательщиком документы, а также имеющаяся у ФНС другая информация. Как правило, это занимает около трех месяцев.

Во многих случаях налоговые инспекторы уже на этом этапе обнаруживают противоречия и ошибки в документах. Если такие ситуации возникают, ФНС информирует проверяемого обо всех выявленных недочетах и выдвигает требование: либо аргументированно прокомментировать ситуацию и предоставить доказательства того, что нарушений на самом деле нет, либо внести изменения в представленные документы. Реакцию на такое уведомление ФНС необходимо проявить в течение пяти рабочих дней.

• При проведении выездных проверок контролирующие органы работают непосредственно в офисе, подвергающегося ревизии юридического лица. В таких случаях налогоплательщик обязан предоставить ревизорам помещение для работы.

Перечень документов, подлежащих анализу в ходе выездной проверки, а также полномочий налоговых инспекторов весьма обширен. Они имеют право запросить любые необходимые документы, осуществлять их изъятие, проводить осмотр и инвентаризацию движимого и недвижимого имущества организации, а также допрашивать свидетелей и, при необходимости, привлекать экспертов.

Срок проведения выездной налоговой проверки составляет два месяца, но в исключительных случаях может быть продлен – вплоть до 4–6 месяцев.

В любом случае налоговая проверка заканчивается составлением акта с указанием результатов и выводов комиссии, экземпляр которого вручается и налогоплательщику. У него есть месячный срок для ознакомления и выработки в письменном виде возможных возражений по существу выявленных недостатков.

Завершается процесс вынесением вердикта с рассмотрением как акта проверки, так и высказанных возражений. Налогоплательщик имеет полное право присутствовать при вынесении такого решения руководителем налогового органа — его обязательно уведомят о дате и времени разбора его дела. Безусловно, при очном рассмотрении претензий шансов отстоять свою позицию – всегда больше. Вот здесь тоже может оказать неоценимую помощь юридический специалист в области налогового права – он вполне может представлять проверяемую сторону при таком рассмотрении.