img
г. Москва
Зубовский бульвар, 4/1 - 308
Показать на карте
img
Оказываем услуги по всей России
Получите консультацию прямо сейчас
Записаться на онлайн-консультацию
Нажмите и начните общение
img

Услуги форензика в Москве

  • Выигрываем 95% споров
  • 15 лет защищаем интересы клиентов
  • 357 млн спасенных денежных средств
  • от 2 000 рублей
    img

    Получить консультацию

    img
    img
    О компании Интеллект-Право
    • Директор компании
    • Юрист высшей категории
    • Преподаватель права
    Тарасенко Анастасия Александровна

    Обнаружили признаки мошенничества в компании?
    Мы проведём независимое расследование и поможем восстановить справедливость

    Обратиться к юристу выгоднее, чем решать проблемы самостоятельно. Помощь наших специалистов нужна вам, если:

    Вы заметили подозрительные финансовые операции

    Вы заметили подозрительные финансовые операции

    Наши эксперты выявят и проанализируют все аномалии в финансовой деятельности
    Ваш бизнес пострадал от внутреннего мошенничества

    Ваш бизнес пострадал от внутреннего мошенничества

    Мы найдём виновных и подготовим доказательную базу для судебных разбирательств
    Вы хотите предотвратить повторные случаи мошенничества

    Вы хотите предотвратить повторные случаи мошенничества

    Мы разработаем эффективные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем
    img

    За 2023 год выиграли более 127 дел

    Сосредоточьтесь на развитии своей компании - юридические трудности возьмем на себя мы

    Проверка эффективности бизнес-процессов и выявление экономических преступлений

    Помогли ресторанному бизнесу проанализировать и предотвратить экономические преступления.

    Ситуация

    img

    Ресторанный бизнес столкнулся с необходимостью проверки своих бизнес-процессов и выявления возможных экономических преступлений среди должностных лиц.

    Развернуть

    Результат дела

    В результате проведенной проверки и внедрения предложенных мер, экономический эффект от оказанных услуг составил более 4 млн рублей ежегодно. Были проведены кадровые ротации, что повысило общую надежность и эффективность работы персонала. Руководство получило четкие рекомендации по минимизации рисков и предотвращению экономических преступлений в будущем.

    Юрист: Тарасенко Анастасия Александровна

    Смотреть подробнее

    img

    Анализ нарушений в области информационной безопасности

    Помогли компании выявить и доказать утечку данных.

    Ситуация

    img

    Компания клиента столкнулась с утечкой конфиденциальной информации, переданной конкурентам сотрудником.

    Развернуть

    Результат дела

    Компания клиента смогла успешно предъявить иск к нарушителю, восстановить свои права и урегулировать убытки, вызванные утечкой информации.

    Юрист: Тарасенко Анастасия Александровна

    Смотреть подробнее

    img

    Расследование корпоративных финансовых махинаций

    Помогли компании выявить и устранить финансовые махинации, восстановив часть украденных средств.

    Ситуация

    img

    Компания столкнулась с махинациями со стороны главного финансового директора.

    Развернуть

    Результат дела

    В результате успешного сотрудничества со специалистами по форензике компания клиента смогла восстановить часть украденных средств, а также принять меры к укреплению корпоративного контроля и предотвращению подобных случаев в будущем.

    Юрист: Тарасенко Анастасия Александровна

    Смотреть подробнее

    img
    Интеллект-право

    Получите консультацию юриста
    со скидкой 50%

    Ответьте на несколько простых вопросов о вашей ситуации

    Осталось 4 вопросов

    Какие аспекты услуг форензика для вас наиболее важны?

    Какие ключевые вопросы по услугам форензика для вас важны?

    Какой уровень услуг форензика вам необходим?

    Как быстро вам необходимо воспользоваться услугами форензика?

    Вот и всё!
    Благодарим за ответы!
    Мы свяжемся с вами, уточним детали и договоримся о встрече.

    Оставьте свои контакты

    img
    Выберите вариант ответа и нажмите кнопку “Далее”

    Далее

    img
    Спасибо

    Ваше обращение успешно отправлено, мы свяжемся в самое ближайшее время

    Ошибка

    попробуйте обновить страницу и попробовать снова.

    img
    img

    Ваши ответы помогут лучше разобраться в ситуации и сократить время

    В конце теста вы получите:

    img
    консультацию с юристом (30 мин.)
    со скидкой 50%
    Юрист
    Дмитрий Витальевич

    Посмотрите, что о нас пишут на известных платформах

    Листайте, чтобы просмотреть информацию о каждой площадке

    Наши юристы помогут вам
    даже в самых сложных ситуациях

    Листайте, чтобы просмотреть информацию о юридической сфере

    img

    Коррупция и мошенничество — это явления, которые могут расцветать как в масштабных корпорациях, так и в небольших фирмах. Зачастую владельцы бизнеса даже не подозревают о потере финансовых ресурсов. Для выявления подобной угрозы приходится обращаться к специалистам в области форензики.

    img

    Скачайте актуальный прайс и картотеку дел, в которых мы добились результата

    img

    Куда вам удобней отправить?

    Спасибо

    Ваше обращение успешно отправлено, мы свяжемся в самое ближайшее время

    Ошибка

    попробуйте обновить страницу и попробовать снова.

    Мы знаем, как помочь.
    Не теряйте времени!

    Будучи адвокатами, специализирующимися на различных вопросах, мы осознаем сложности, с которыми сталкиваются предприниматели

    Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить защиту интересов вашего бизнеса, а также снизить риск возникновения проблем.

    Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на профессиональную помощь в разрешении споров, а также на компетентные консультации по оптимизации выплат и соблюдению законодательства.

    img

    Получить консультацию специалиста

    img
    Тарасенко Анастасия
    Юрист по судебным спорам
    Тарасенко Анастасия

    Что такое форензик ?

    img

    Форензик представляет собой комплекс мероприятий, нацеленных на выявление корпоративных мошенничеств и случаев коррупции внутри компании. Специалисты по форензику проводят тщательные расследования, помогающие выявить недобросовестных сотрудников и предоставить соответствующие данные правоохранительным органам.

    Это означает, что владелец предприятия не только узнает, кто из работников, например, совершает сделки по невыгодным ценам для компании, но и сможет предъявить им административные или уголовные обвинения при помощи специалистов. Это позволит компенсировать убытки, причиненные виновными.

    00

    Проверка надежности юридических и физических лиц

    01

    Выявление связей проверяемых лиц с другими

    02

    Поддержка информации во время сделок и переговоров

    03

    Поддержка информации при разрешении судебных споров

    04

    Поиск и идентификация активов внутри страны и за рубежом

    05

    Анализ рисков при расширении на новые рынки

    00

    Выявление мошенничества контрагентов, сотрудников и других лиц

    01

    Расследование внутренней коррупции и нарушений этики

    02

    Отслеживание торговли по внутренней информации и манипулирования рынком

    03

    Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

    04

    Предотвращение несанкционированного использования конфиденциальной информации

    05

    Раскрытие вывода денежных средств и активов

    Почему стоит обращаться к адвокату, а не решать проблему самостоятельно?

    img

    Многие коммерческие предприятия располагают собственным штатом юридических работников. Однако правовые отношения настолько многогранные, постоянно изменяемые во времени, изобилующие нюансами, что обычному штатному юристу просто не по силам разобраться во всех тонкостях возникающих проблем.

    То есть речь в любом случае будет идти о привлечении юриста по договору аутсорсинга. Вот тут у начинающих предпринимателей часто срабатывает соблазн сэкономить, пригласить специалиста, пусть даже с явной ориентацией на налоговые вопросы, но не имеющего адвокатского статуса. И здесь может крыться весьма серьезная ошибка.

    Да, юридические услуги адвоката, как правило, значительно дороже. Но зато и его полномочия – существенно шире.

    Прежде всего надо правильно понимать, что адвокатский статус присваивается только тем юристам, кто уже доказал свою высокую компетентность в той или иной области правовых отношений. Это уже большой плюс.

    В соответствии с действующим законодательством, юрист в статусе адвоката имеет полное право запрашивать необходимые по делу документы в любых инстанциях. И закон обязывает предоставлять мотивированный ответ на адвокатский запрос всех, независимо от «чинов и рангов» в течение месяца.

    Адвокат будет представлять заказчика с любой стороны при судебных разбирательствах – у него есть на это полное право. То есть привлечения дополнительного уполномоченного защитника просто не потребуется.
    img

    Получите бесплатно наши ценные рекомендации!

    img

    Куда вам удобней отправить?

    Спасибо

    Ваше обращение успешно отправлено, мы свяжемся в самое ближайшее время

    Ошибка

    попробуйте обновить страницу и попробовать снова.

    Гарантируем, ваши потребности в профессиональной юридической помощи будут закрыты на 100%

    Листайте, чтобы просмотреть информацию о юридической сфере

    img

    Мы гарантируем абсолютную законность и минимизацию рисков

    Вы можете быть уверены в успешном разрешении вашего дела

    15 лет судебной практики

    Мы накопили значительный опыт и доказали свою эффективность, выиграв более 1500 дел в различных сферах жизни и бизнеса по всей России.

    Выиграли 100% дел

    Безопасное решение: мы гарантируем успех в 100% случаев и обеспечиваем вашу победу в каждом деле.

    Работаем на результат

    Всегда стремимся достичь желаемого результата вне зависимости от сложности вопроса, с которым к нам обращается клиент.

    Компенсация до 100% расходов

    Мы сможем полностью или частично возместить судебные издержки и расходы на услуги адвоката с вашего ответчика.

    Индивидуальная подготовка исков

    Мы готовим индивидуальные иски. Мы не используем шаблонные документы, так как они не учитывают юридические особенности, что может привести к серьезным потерям для вас, а это не допустимо.

    Прозрачные условия сотрудничества

    Если мы придем к выводу, что дело не имеет перспектив, мы откажемся от него и дадим вам знать об этом на первой же консультации.

    Современные офисы в Москве и Кемерово

    Вблизи нас находится развитая инфраструктура и удобные транспортные соединения. В наших офисах царит приятная атмосфера, а также предлагается бесплатный чай, кофе и сладости.

    Возможность дистанционной работы

    Мы предоставляем возможность работы удаленно: оказываем юридическую помощь без необходимости посещения нашего офиса, а также защищаем ваши интересы в суде через видеоконференцию.

    Безлимитная поддержка бизнеса командой юристов

    img

    ИНТЕЛЛЕКТ-ПРАВО – надежный партнер для защиты вашего бизнеса

    Каждая компания сталкивается с уникальными вызовами и правовыми аспектами. Поэтому мы предлагаем персонализированный подход к каждому клиенту.

    Наш коллектив опытных юристов обладает глубокими знаниями в различных сферах права, что позволяет нам успешно решать самые сложные и нестандартные задачи.

    Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству и готовы стать надежным партнером, обеспечивая юридическую стабильность и безопасность вашего бизнеса.

    С нашей поддержкой вы сможете сфокусироваться на развитии и достижении ваших целей, поручив все юридические вопросы нашим профессионалам.

    Юридическая поддержка без ограничений

    Юридическая поддержка без ограничений

    Наша команда готова оперативно и квалифицированно решать любые юридические вопросы, не зависимо от их количества или сложности. Ваш бизнес всегда будет под надежной защитой.
    Персональный подход к каждому клиенту

    Персональный подход к каждому клиенту

    Мы учитываем все особенности вашей деятельности, предоставляя индивидуальные консультации и рекомендации. Это помогает эффективно защищать ваши интересы и способствует успешному развитию вашего бизнеса.
    Фиксированная стоимость услуг

    Фиксированная стоимость услуг

    Прозрачные и понятные условия сотрудничества позволяют вам точно знать, сколько будет стоить наша помощь. Это избавляет вас от необходимости беспокоиться о почасовой тарификации или скрытых платежах.
    img
    img

    Стоимость юридических услуг

    Наименование усуги

    Стоимость, руб.

    1
    Юридические услуги
    Оставить заявку
    img

    Остались вопросы?

    Напишите в любом удобном мессенджере

    Звоните по телефону +7 (964) 717-77-90 или оставьте заявку на сайте
    img

    ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

    img
    img

    Часто задаваемые вопросы об услугах форензика

    Какие индикаторы указывают на корпоративное мошенничество?

    01

    Какие признаки могут указывать на корпоративное мошенничество?

    1. Постоянное увеличение объемов закупок товара при неизменных объемах производства.
    2. Обнаружение контрафактной или низкокачественной продукции на складах в результате случайных проверок.
    3. Снижение объемов продаж.
    4. Постоянные жалобы клиентов на качество товара.
    5. Резкое увеличение продаж при снижении цены на товар.
    6. Необъяснимое расхождение между расходами сотрудника и его доходами, например, если менеджер среднего уровня приезжает на работу на Ferrari.
    7. Резкое увеличение представительских расходов у персонала и так далее.

    Наличие хотя бы одного из этих признаков может быть поводом обратиться за помощью к специалистам по форензику.

    Форензик против аудита: в чем разница?

    02

    Аудиторская проверка и форензик, на первый взгляд, могут казаться схожими по своей сути, ведь обе они направлены на анализ бизнес-процессов. Однако их цели и методы существенно различаются.

    Аудит, прежде всего, ориентирован на подтверждение соответствия учетной отчетности и ведения бухгалтерии требованиям законодательства. Проведение аудита регулируется строгими нормами и является обязательным для многих организаций. Основными потребителями аудиторских заключений выступают внешние заинтересованные стороны и контролирующие органы.

    С другой стороны, форензик оперирует гораздо более широким спектром методов и целей. Он использует не только официальные источники информации, но и неформальные каналы, включая показания контрагентов, бизнес-партнеров, сотрудников и экспертов. Отчет по результатам форензического исследования может быть подготовлен по запросу заинтересованного лица, будь то собственник, желающий проверить деятельность партнера, или руководитель компании, обнаруживший признаки мошенничества внутри своего предприятия.

    Каковы причины корпоративных нарушений и мошенничества?

    03

    В мире бизнеса корпоративные нарушения могут иметь разнообразные формы и причины. Среди наиболее распространенных видов злоупотреблений можно выделить присвоение и растрату, закупки по завышенным ценам, махинации с расходами и непосредственные хищения материальных ценностей. Кроме того, в последние годы заметно увеличилось количество киберпреступлений, включая мошенничество в сети интернет.

    Следует отметить, что определенные отрасли более подвержены корпоративным мошенничествам. Так, лидерство по числу махинаций принадлежит сектору строительства, за ним следует банковская сфера. Однако, если говорить об экономической деятельности в целом, практически невозможно найти сферу, которая была бы полностью защищена от корпоративных нарушений. Объяснить это можно просто: чем больше денежных средств вращается в бизнесе, тем больше соблазна для недобросовестных сотрудников.

    Существует несколько основных причин, способствующих возникновению корпоративных нарушений:

    1. Отсутствие эффективного внутреннего контроля и локальных нормативных актов.
    2. Недостаточная информированность о фактах нарушений.
    3. Отсутствие регулярного аудита финансовой деятельности.
    4. Удаление собственника от управления компанией.
    5. Низкая мотивация сотрудников.
    6. Неясная или непрописанная корпоративная этика.

    Как борются с мошенничеством в зоне производства?

    04

    Часто в компаниях, страдающих от корпоративного мошенничества, распространены такие схемы, как необоснованное списывание брака или манипуляции с классификаторами и справочниками.

    Одной из распространенных схем является параллельный бизнес. Предположим, в компании два учредителя, один из которых не участвует в делах компании. Второй, получив заказ, вместо выполнения его силами компании, нанимает субподрядчика. При этом субподрядчиком часто выступает фирма, принадлежащая тому же учредителю. В некоторых случаях штат основной компании становится штатом параллельной. Это позволяет учредителю выводить средства из бизнеса, обходя другого учредителя.

    Мошенничество в компании часто процветает за счет накопления и реализации неучтенной готовой продукции, излишков сырья и других материалов. Для этого используются манипуляции с производственными нормативами, искажение данных учета, а также недостаточная детализация в документах.

    Форензик-специалисты выявляют места, где формируется неучтенная готовая продукция и излишки материалов. Они используют специализированные аналитические тесты, анализ аффилированности сотрудников и контрагентов, а также компьютерную криминалистику для анализа баз данных и контроля доступа.

    Как нейтрализуют мошенничество в зоне продаж?

    05

    Одним из распространенных видов мошенничества является сбыт товаров по завышенной цене менеджерами по продажам, которые в обмен на это получают откаты. Эта схема становится основной, и часто можно встретить её различные вариации.

    Рассмотрим пример: компания закупает шины из Японии. В ходе форензик-расследования были выявлены излишние расходы, такие как переизбыток складских помещений и раздутый штат охранной компании. В то же время склад был полон шин. Оказалось, что менеджер по продажам закупал контрабандные шины через теневых посредников по сниженной цене, а затем продавал их со скидкой за откат, используя ресурсы компании.

    Специалисты по форензику выявляют факты предоставления отдельным покупателям и подрядчикам преимуществ, которые наносят ущерб интересам компании:

    Продажа товаров по заниженным ценам и предоставление необоснованных скидок и бонусов.

    Фиктивные, двойные или избыточные продажи.

    Необоснованные отсрочки поставок или выполнения работ контрагентам.

    Предоставление отсрочки поставок для последующего списания дебиторской задолженности безнадежной и невозвратной.

    Какие риски выявляют форензик-специалисты в областях "Персонал" и "Непроизводственные расходы"?

    06

    Форензик-специалисты направлены на выявление необоснованных расходов, противоречащих интересам владельца бизнеса:

    • Необоснованные выплаты бонусов и премий сотрудникам за счет искажения фактических показателей КПЭ.
    • Выплата заработной платы и других вознаграждений неактивным сотрудникам (так называемые "мертвые души").
    • Завышение расходов на строительно-монтажные или ремонтные работы.
    • Осуществление инвестиционной деятельности, противоречащей интересам владельца, включая выдачу займов и операции с ценными бумагами.
    • Заключение договоров аренды, благотворительная деятельность, страхование имущества, найм сотрудников на невыгодных условиях при наличии более подходящих вариантов.

    Каков порядок проведения форензика?

    07

    Этапы проверки могут различаться в зависимости от отрасли и целей проверки. Основной алгоритм включает:

    • Оценку рисков.
    • Анализ финансовой отчетности, аудиторских заключений и другой официальной информации.
    • Изучение налогового профиля и задолженности перед бюджетом.
    • Анализ судебных разбирательств и контрагентов на предмет фирм-однодневок.
    • Опрос руководства и сотрудников, проверка поставщиков и подрядчиков.

    Форензик выявляет и анализирует различные виды рисков, включая несоответствия организационной структуры, недостаток управленческого учета и архаичную систему мотивации персонала.

    Чем помогут результаты после процедуры форензика?

    08

    Результаты форензика помогут оценить эффективность активов компании, выявить вывод денег, проанализировать электронную базу документов. Это актуально для изучения контрагентов, крупных сделок и контрактов. Итоги расследования могут помочь в выявлении мошенников в компании и внешнем окружении, предоставив независимую оценку ситуации. Документы анализа могут быть использованы в судебных спорах.

    На сегодняшний день рынок форензика в России растет, и растет спрос на всестороннюю проверку бизнеса. Использование различных источников данных позволяет предоставить заказчику полную информацию о компании. При правильном выполнении рекомендаций форензик-специалистов коррупционные риски существенно снижаются.

    Унегова Анастасия Олеговна
    На вопросы отвечает:
    Юрист компании "ИНТЕЛЛЕКТ-ПРАВО" Унегова Анастасия Олеговна
    img

    Задать свой вопрос

    img
    Интеллект-право

    Современные офисы в Москве/Кемерово

    Листайте, чтобы просмотреть информацию об офисах в Москве

    Листайте, чтобы просмотреть информацию об офисах в Москве

    img

    Контакты

    Не знаете, с чего начать?
    Поговорите с юристом

    Свяжитесь с нами любым удобным способом

    Звоните
    Адрес
    img
    г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1 - 308
    График работы
    Ежедневно 08:00 - 18:00